O entorpecente era adquirido por meio de um “consórcio” entre várias organizações criminosas. As remessas chegavam ao Estado no meio de cargas de milho ou açúcar, em carretas acompanhadas por carros de segurança. O desembarque da droga era em um único local, e cada quadrilha tinha um dia para retirar a sua parte da carga.

O esquema incluía fraude ao sistema financeiro, já que os suspeitos faziam pagamentos através de laranjas e ocultavam bens como veículos de luxo, empresas de fachada e contratos sociais. A suspeita é de que os 93 investigados tenham movimentado, ao todo, R$ 104 milhões – sendo que cerca de R$ 5 milhões foram indisponibilizados hoje.

A operação Consortium cumpre 375 medidas cautelares – entre 20 mandados de prisão, ordens de busca, quebras de sigilo bancário, fiscal, financeiro, telemático e apreensões de bens. Os agentes percorrem as ruas da Capital, outras 14 cidades gaúchas e, também, municípios localizados nos estados de Santa Catarina e Paraná.

-A investigação demonstra que o narcotráfico usa vários segmentos da sociedade, com recrutamento de empresários, pessoas sem antecedentes, e age com discrição, criando uma rede complexa de lavagem de capitais-, afirma o delegado Adriano Nonnenmacher, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Lavagem de dinheiro

Segundo a polícia, uma das técnicas usadas pela quadrilha para driblar as autoridades era o lançamento de cheques para pagamentos. Já a propriedade de veículos de luxo – entre eles Porsches e lanchas – era ocultada a partir de terceiros. Os automóveis eram, ainda, usados como moeda de troca entre os suspeitos.

Chamou a atenção o fato da organização usar “laranjas” sem antecedentes criminais – entre eles comerciantes, empresários e parentes dos investigados. As empresas, entre negócios reais e de fachada, atuavam na dissimulação de contratos – para que alguns funcionários, tidos como “sócios”, também tivessem contas usadas pelos traficantes.